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Cumplimiento Normativo. Compliance

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Categoría:Lecciones de derecho procesal penal
ISBN: 9788490200087
La Ley nos ofrece Cumplimiento Normativo. Compliance en español, disponible en nuestra tienda desde el 01 de Octubre del 2012. Este libro cuenta con un total de 228 páginas , unas dimensiones de 27x20 cm (1ª ed., 1ª imp.).
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Argumento de Cumplimiento Normativo. Compliance

Encuadernación: Rústica
Colección: Cuadernos de Derecho para Ingenieros ; 14

Los Cuadernos de Derecho para Ingenieros, coeditados con Iberdrola y la Asociación/Colegio de Ingenieros de ICAI, nacen con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes de los profesionales de la ingeniería, obligados en reiteradas ocasiones a tener contacto con aspectos ligados al Derecho que resultan claves en su actividad.0Capítulo I. Los comités de auditoría y control interno.
Capítulo II. Los informes de cumplimiento normativo, compliance.
Capítulo III. El control preventivo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Capítulo IV. El compliance officer: régimen y responsabilidad.
Capítulo V. Los sistemas de denuncia privada de conductas ilícitas: whistleblowing.
Capítulo VI. Whistleblowing (sistemas internos de denuncia) y protección de datos.
Capítulo VII. El nuevo delito de corrupción privada: luces y sombras.
Capítulo VIII. La prevención del blanqueo de capitales.
Capítulo IX. Las consultas a la administración tributaria y otra información previa como sistema de prevención.
Capítulo X. El control preventivo de la información privilegiada: los registros de iniciados.
Capítulo XI. El uso indebido de información privilegiada.
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